أنت تقر بالالتزام الصارم بلوائح مكافحة غسل الأموال (AML). وتوافق على أنه يجوز للشركة تنفيذ اللوائح والإجراءات للالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال حسب تقديرها الخاص. يجب أن تتم ودائع بطاقات الائتمان فقط من بطاقات الائتمان الشخصية (غير الخاصة بالشركات) المسجلة باسمك. سيتم تنفيذ عمليات الاسترداد والسحب فقط على بطاقة الائتمان التي تم إيداع الأموال منها في الأصل.

يحق للشركة وفقًا لتقديرها الخاص أن تدفع مبالغ أعلى من الإيداع الأصلي في حساب مصرفي باسمك وتحتفظ به في بلد إقامتك
لن يتم قبول بطاقات ائتمان الشركات.
يجب أن يتم الإيداع عن طريق التحويل المصرفي فقط من حساب مصرفي في بلد إقامتك ومن حساب باسمك. يتم تنفيذ عمليات الاسترداد والسحب في حالة الإيداع بالحوالة المصرفية على نفس الحساب الذي تم تحويل الإيداع منه في الأصل.

وفقًا لقواعد ولوائح مكافحة غسل الأموال المقبولة عمومًا، يجب إجراء عمليات السحب فقط من خلال نفس الحساب المصرفي أو بطاقة الائتمان / الخصم التي استخدمتها لإيداع الأموال.

عند كل إيداع للأموال، سنطلب من متداولينا إرسال المستندات التالية إلينا للتحقق من صحة حسابك، في غضون عشرة أيام عمل.

نسخة ضوئية من جواز السفر أو رخصة القيادة أو بطاقة الهوية الوطنية، سارية المفعول
فاتورة خدمات أو كشف حساب مصرفي خلال الشهرين الماضيين ظاهر عليها عنوانك بوضوح
نسخة من الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة (ملاحظة: نحتاج إلى رؤية أول 6 أرقام وآخر 4 أرقام على الوجه وقم بإخفاء CVV على الظهر، ويجب توقيع الجانب الخلفي).
* ستحتاج إلى إرسال هذه المعلومات إلينا مقابل كل بطاقة تستخدمها لإجراء عملية إيداع

ما لم نتفق على خلاف ذلك، لا يجوز إجراء عمليات السحب من الحساب إلا بنفس العملة التي تم بها إجراء الإيداع.

علاوة على ذلك، عندما يتعلق الأمر بالمسحوبات، قد يُطلب من العملاء تقديم معلومات ومستندات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، عند إيداع أو سحب أموال لأغراض التداول باستخدام طرق دفع بديلة، يجب أن تكون على دراية بأنه يجوز فرض رسوم وقيود إضافية.

دون الإخلال بما تقدم، يجوز للشركة تنفيذ عمليات السحب إلى منشأة مختلفة عن تلك المستخدمة للإيداع، وفقًا للوائح مكافحة غسل الأموال.

جمع بيانات سياسة اعرف عميلك KYC
الخطوة الأولى لبدء التداول هي فتح حساب وهذه العملية، على الرغم من إنها بسيطة، تتطلب منك إدخال بعض البيانات الشخصية مثل الاسم الأول والأخير والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف. وقد تكون هناك حاجة إلى تفاصيل إضافية، بالإضافة إلى إثبات الهوية، في أي وقت. سيحافظ Profit-Trade على خصوصية جميع بياناتك الشخصية التي نجمعها، بما في ذلك العمر أو المهنة أو الحالة الاجتماعية. قد يُطلب منك تقديم نسخ من البطاقة الشخصية وجواز السفر والصورة الشخصية، وفقًا لأي سياسات أو قوانين أو لوائح تتطلب تسليم هذه المستندات. علاوة على ذلك، في منطقة اختصاص قضائي ما، قد تحتاج أيضًا إلى تقديم معلومات مالية وتجربة استثمار وتحمل للمخاطر، كل ما قد يفرضه القانون.

ومن أجل الوصول غير المقيد إلى حساب التداول والقدرة على التداول بسهولة، قد تكون هذه المستندات والمعلومات مطلوبة. ولا يوجد التزام من جانبك بتقديمها، لكن إذا لم تفعل، فلن تتمكن من فتح الحساب والتداول عبر الإنترنت. بالإضافة إلى ذلك، من المهم أن تبقينا على اطلاع ببياناتك الشخصية بمجرد حدوث تغيير لشيء مهم، لذلك سيكون ملفك الشخصي محدثًا دائمًا، وكما هو مطلوب بموجب أي قانون.

نجمع هذه المعلومات لإدارة الخدمات وتشغيلها، ومنع الاحتيال، والدفاع عن حقوقنا القانونية ولغرض الامتثال للوائح المتعلقة بالخدمات التي نقدمها، تضمن سياسات Profit-Trade أن معلوماتك الشخصية لن يتم بيعها أو تأجيرها أو المتاجرة بها، ولن يُكشف عنها ما لم تحدث الشروط التالية أو للأغراض الموضحة أعلاه. نشارك المعلومات مع الشركات المرتبطة والأشخاص الآخرين الذين يعالجون معلوماتك الشخصية أو مع البنوك ومراكز المقاصة من أجل تقديم المنتجات والخدمات التي تحتاجها للتداول.

عندما يكون هناك أي شك في وجود احتيال أو خرق فيما يتعلق بالتداول الذي يقوم به المستخدم، فإن هذه السياسة تسمح لنا بالإفصاح عن بياناتك الخاصة حسب الحاجة، بما في ذلك وكالات الائتمان ومكافحة الاحتيال. والأمر نفسه يسري على هيئات ومحاكم إنفاذ القانون الوطنية والدولية عندما تطلب هذا النوع من المعلومات، على نحو ما تتطلب القوانين واللوائح.