Sie melden eine strenge Einhaltung der AML-Politik (Politik über Geldwäsche) an. Sie erklären sich bereit dazu, dass die Firma nach ihrem Ermessen Vorschrifte und Verfahren abzuwickeln kann wenn es ein Ziel ist, die Politik über Geldwäsche einzuhalten.

Das Depositengeld muss man nur aus der privaten Kreditkarte (keine unternehmenseigene Kreditkarte) einzahlen, die auf Ihren Namen eröffnet ist. Eine Hinterlegung oder eine Abhebung des Geldes sind nur mit der Kreditkarte möglich, die man erstmalig für Geldhinterlegung benutzt hatte.

Eine telegrafische Deponierung muss nur aus dem lokalen Bankkonto in Ihrem Aufenthaltsland und aus dem auf Ihren Namen eröffneten Bankkonto gemacht werden. Im Fall der telegrafischen Deponierung müssen die Rückzahlungen und Behebungen nur auf das Konto eingetragen werden, das für Anfangsdeposit gewählt wurde.

Nach allgemeinen Grundsätzen und Vorschriften der Politik über Geldwäsche kann man das Geldmittel nur von dem Konto/der Kredit- bzw. Debit-Zahlungskarte aufheben, die bei der Geldeinzahlung benutzt wurden.

Bei jeder Deponierung bieten wir unsere Händler, uns folgende Dokumente im Laufe von zehn Arbeitstagen zuschicken, um Ihr Account zu bestätigen:

1. Eine Kopie eines Ausweises, z. B. ein Inlands- oder Reisepass, oder Identifikationskarte
2. Eine Nebenkostenabrechnung oder ein Bankauszug für die letzten zwei Monate mit Ihren deutlichen Adressangaben
3. Eine Kopie der Vorderseite von der Kreditkarte, die Sie für Geldhinterlegung benutzt haben.

* Schicken Sie uns bitte folgende Angaben zu jeder Bankkarte, die Sie für Geldhinterlegung benutzen.

 

Bis auf einige früher besprochene Fälle kann man das Geld nur in der Währung abzuheben, die man für entsprechende Deponierung gewählt hat.

Im Fall der Abhebung des Geldes können wir zusätzliche Informationen sowie Dokumente von unseren Kunden verlangen.

Außerdem müssen Sie darüber informiert werden, dass bei der Geldabhebung oder Hinterlegung mit dem Handelziel und unter Anwendung von alternativen Zahlungsweisen die zusätzlichen Provisionen erhoben werden können oder einige Beschränkungen auferlegt werden können.

Aus den vorstehenden Gründen und entsprechend den Vorschriften der Politik über Geldwäsche ist unser Unternehmen berechtigt das Geldmittel vom Kanal abzuheben, der nicht für Deponieren benutzt wurde.

INFORMATIONSSAMMLUNG IM FALL DER KONTROLLE VON KUNDENSVERLÄSSIGKEIT

Der erste Schritt für Handelsanfang ist eine Kontoeinrichtung. Dazu werden von Ihnen einige persönliche Daten verlangt, z.B. Ihr Name und Vorname, E-Mail Adresse und Telefonnummer. Einige zusätzlichen Informationen sowie Personalausweis können von Ihnen jederzeit verlangt werden. Die Anfrage von Profit-Trade  garantiert die Sicherheit für alle Ihre persönliche Information und Angaben wie Ihr Alter, Beruf und Familienstand. Aufgrund der Anforderungen, Gesetze oder Vorschriften kann man von Ihnen Kopien von Personalausweis, Pass und Fotos verlangen. Nach der Gesetzgebung haben einige Gerichtsbarkeit das Recht, die Finanzinformation, Information über Ihre Investitionserfahrung und Risikofestigkeit von Ihnen zu verlangen.

Die bezeichneten Dokumente und Information können für einen unbegrenzten Zugriff auf das Account und für einen problemlosen Handel notwendig sein. Sie sollen nicht diese Dokumente und Informationen zur Verfügung stellen, aber in diesem Fall können Sie kein Account einrichten und haben keine Möglichkeit für Internethandel. Es ist auch sehr wichtig, dass Sie uns über jede Änderung in Ihren persönlichen Angaben unverzüglich informieren, damit Ihr Account immer aktuell bleibt und allen Anforderungen der Gesetzgebung entspricht.

Diese Information wird für Dienstleistungsverwaltung und Führung, Betrugsprävention und für Schutz unserer Rechte gesammelt, sowie auch gemäß der Vorschrift bezüglich unsere Dienstleistungen. Die Anfrage von Profit-Trade garantiert, dass keine Ihre persönliche Information realisiert, gemietet oder verkauft wird. Keine Information wird man offenbaren außer den Fällen, wenn die beschriebenen Bedingungen zustandekommen und erfüllt werden sollen. Um die fürs Handel notwendigen Produkte und Dienstleistungen zu gewährleisten, tauschen wir die Informationen mit den verbundenen Unternehmen aus, sowie mit anderen Personen, die Ihre persönliche Information bearbeiten, und auch mit Bankanstalten und Clearingstellen.

Die o.g. Politik lässt uns Ihre persönliche Information je nach Erfordernis offenbaren und zwar im Fall von Auftauchen eines Verdachts wegen Betrug, auch bei der Handelsverletzungen aus der User-Seite um die Information über Kredit zu bekommen. Es gehört sowohl zu lokalen und internationalen Rechtspflegeorganen als auch zu Gerichtsbehörden, wenn solche Information aufgrund der Gesetzgebung und gesetzlichen Regelungen angefragt wird.