Вы заявляете о строгом соблюдении предписаний политики AML (политики по отмыванию денег). Вы соглашаетесь с тем, что с целью соблюдения предписаний политики по отмыванию денег Компания вправе на свое усмотрение осуществлять предписания и процедуры. Депозиты по кредитным картам и с банковских счетов вносятся лишь с личных (не корпоративных) кредитных карт и счетов, зарегистрированных на Ваше имя. Внесения и снятия средств осуществляются лишь на кредитную карту либо банковский счет с которого первоначально вносились денежные средства.

На свое усмотрение Компания вправе вносить на Ваш банковский счет суммы сверх первоначального депозита. Корпоративные кредитные карты не принимаются. Депонирование по телеграфу производится лишь с банковского счета в Вашей стране проживания и со счета, открытого на Ваше имя. Внесения и снятия денежных средств в случае депонирования по телеграфу осуществляются на тот же счет, с которого был первоначально внесен депозит.

Согласно общепринятым нормам и предписаниям политики по отмыванию денег, снятия денежных средств производятся исключительно посредством того же банковского счета или кредитной/дебетовой карты, которые Вами использовались при внесении денежных средств.

С целью подтверждения Вашей учетной записи при каждом депонировании денежных средств мы попросим наших трейдеров об отправке нам в течение десяти рабочих дней следующих документов:

1. Ксерокопия Вашего действующего паспорта, водительского удостоверения или национальной идентификационной карточки.
2. Счет за коммунальные услуги или выписка из банковских счетов за последние два месяца с четким указанием Вашего адреса.
3. Ксерокопия лицевой стороны кредитной карты, которая Вами использовалась при внесении денежных средств.

* Вам необходимо будет отправить нам такую информацию по каждой карточке, которую Вы используете при внесении денежных средств.

За исключением других оговоренных случаев, снятие денежных средств со Счета может производится лишь в той же валюте, в которой осуществлялось соответствующее депонирование.

Кроме того, в случае снятия денежных средств от клиентов может понадобиться предоставление дополнительной информации и документов.

Помимо этого, при внесении или снятии денег в торговых целях с использованием альтернативных способов оплаты Вам следует знать о том, что могут взиматься и применяться дополнительные сборы и ограничения.

Не отступая от вышесказанного и в соответствии с предписаниями политики по отмыванию денег, Компания вправе осуществлять снятие средств с канала, который не использовался при депонировании.

Сбор информации в случае проверки клиентов на благонадежность

Первым этапом начала торговли по сути является открытие счета и такой процесс требует от Вас предоставления некоторых личных данных, таких как Ваше имя и фамилия, адрес электронной почты и номер телефона. От вас в любое время могут потребоваться дополнительные сведения, а также удостоверение личности. Запрос Profit-Trade сохранит конфиденциальность всех собираемых нами Ваших личных данных, включающих возраст, профессию или семейное положение. На основании всевозможных норматив, законов или предписаний, требующих предоставления документов, от Вас могут потребовать предоставить копии удостоверения личности, паспорта и фотографии. Кроме того, согласно законодательству, некоторые юрисдикции могут также потребовать от Вас предоставить финансовую информацию, сведения об инвестиционном опыте и устойчивости к рискам.

Указанные документы и информация могут потребоваться для получения неограниченного доступа к торговому счету и получения возможности торговли без затруднений. Отсутствуют какие-либо обязательства по их представлению с Вашей стороны, но в противном случае Вы не сможете открыть счет и совершать торговлю в Интернете. Помимо этого, для того чтобы Ваш профиль всегда был актуальным и соответствовал требованиями любого закона важно незамедлительно оповещать нас об изменениях своих личных данных.

Такие сведения мы собираем для администрирования и управления услугами, предотвращения мошенничества, защиты наших законных прав и с целью соблюдения предписаний, касающихся предоставляемых нами услуг. Запрос Profit-Trade гарантирует, что Ваша личная информация не будет реализована, арендована или продана, а также раскрыта за исключением возникновения следующих условий или соблюдения вышеизложенных предписаний. С целью предоставления необходимых для торговли продуктов и услуг мы обмениваемся информацией с аффилированными фирмами и другими обрабатывающими Вашу личную информацию лицами, а также с банками и клиринговыми палатами.

Данная политика позволяет нам раскрыть Ваши личные данные по мере необходимости, в случае подозрений в мошенничестве или связанных с торговлей нарушений со стороны пользователя, в том числе с целью получения кредитной информации и обращения в агентства по предотвращению мошенничества. Это же относится и к национальным и международным правоохранительным органам, а также судам в случае запроса ими такой информации на основании законодательства и нормативных актов.